| Versi: kapan | 1.1.1 |
|---|---|
| Penerbit | NaamScan |
| Tanggal rilis | 10 Jun 2020 |
| Tanggal Ditambahkan | 10 Jun 2020 |
| Persyaratan OS | iOS |
| Persyaratan | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Total unduhan | 0 |
| Harga | Free |
Deskripsi
Apakah Anda akan melakukan bisnis dengan pelanggan baru? Lakukan skrining segera. Tutup kesepakatan di lokasi? Pemutaran dilakukan dengan aplikasi NaamScan.
Di mana Anda mendapatkan akses?
Dengan Aplikasi NaamScan Anda mendapatkan akses ke 100+ daftar PEP & Sanksi. Contohnya adalah daftar Sanksi dari Belanda, Eropa, PBB, Interpol dan Europol, Amerika (OFAC) dan Inggris Raya.
Mengapa Layar?
Jika Anda berurusan dengan WWFT dan/atau Sanctions Act 1977, maka Anda harus melakukan penelitian pada klien Anda. PEP dan Penyaringan Sanksi adalah bagian penting dari riset pelanggan. Apakah hubungan Anda ada dalam daftar PEP dan/atau Sanksi? Maka kami siap membantu Anda lebih jauh. Sebuah hit tidak harus negatif, tetapi membutuhkan analisis lebih lanjut.
PEP
PEPs adalah singkatan untuk istilah yang berbeda yang berarti hal yang sama. Mereka adalah orang-orang yang menonjol secara politik dan dapat lebih mudah menyalahgunakan posisi dan/atau kekuasaan mereka. Hal ini memudahkan mereka untuk melakukan pencucian, terlibat dalam korupsi atau merusaknya. PEP dikenal sebagai orang yang terpapar politik, orang yang terpapar politik, dan orang yang menonjol secara politik.
